El precio y los beneficios de la prevención

Si bien son cada vez más las compañías que han ido implementando áreas de compliance, en la mayoría de los casos ellas no fueron acompañadas por un cambio cultural afianzando los principios éticos declarados. En ocasiones se suele minimizar el análisis acerca de la conveniencia de implementar un sistema de compliance llevándolo a una cuestión […]

Empresa Blumar se certificó en prevención de delitos financieros

Blumar Seafoods certificó por dos años su Modelo de Prevención de Delitos (MPD) que permitirá prevenir y detectar conductas contrarias a la Ley 20.393. Dicha normativa, vigente en Chile desde el año 2009, establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas en los delitos de lavado d e dinero, cohecho, receptación y financiamiento del terrorismo. El […]

Realizan primera edición del diplomado Compliance Latam

Thomson Reuters, proveedor de soluciones e información inteligente para empresas y profesionales, realizará la primera edición del Diplomado Compliance Latam: claves para la gestión e implementación de compliance en las empresas. Este postítulo está dirigido para directores, gerentes, administradores de empresas, abogados, auditores y otros profesionales que ejercen el rol de compliance officer o trabajan en áreas afines. Serán […]

Firmas peruanas buscan en Chile asesoría para prevenir delitos en empresas

El 1 de enero de 2018 entra en vigencia en Perú la ley que regula la responsabilidad administrativa de las empresas que permitirá sancionar por cohecho, lavado de activos y financiamiento del terrorismo a las compañías que cometan esos delitos. Si bien la discusión de la normativa lleva años, el caso Odebrecht la reimpulsó. Dado […]

Compliance: El reto anticorrupción es para empresas grandes y pequeñas

En Chile, aplican desde el 2009 las normas de responsabilidad penal sobre personas jurídicas, pero sólo el 25% de las grandes empresas ha implementado áreas de compliance que verifique su efectividad. En el último día que tenía de plazo para las facultades delegadas (el 6 de enero de 2017) el gobierno de PPKpublicó un decreto legislativo que ampliaba la responsabilidad administrativa […]

Las políticas Compliance crecen cada vez más dentro de las organizaciones

Empresas, organizaciones y el sector público incorporan cada vez más políticas y formas de cumplimiento dentro de su estructura, lo que no sólo les ayuda internamente, sino además, mejora la percepción del país al respecto. Cerca del 50% de los adultos entre 25 y 64 años, con educación universitaria y que está en el cuarto […]

Tres aspectos básicos que necesitas saber del Corporate Compliance

El mundo empresarial y nuestra manera de relacionarnos con él está cambiando -es un hecho-, el entorno busca encontrar cada vez soluciones más rápidas a la hora de enfrentarnos ante un problema legal, económico y social, por lo que los riesgos legales son cada vez más difíciles de identificar, medir y preveer, así que es […]

¿Cubre su ‘compliance’ todos los delitos?

Retomo el apasionante tema de la prevención de delitos penales en el ámbito empresarial a raíz de una charla de Eloy Velasco, juez de, entre otras, la Operación Lezo (trama criminal a través de la empresa pública Canal de Isabel II que ha cometido presuntos delitos de organización criminal, blanqueo, falsificación de documentos, prevaricación, malversación, fraude, etc.). El juez estrella […]

Organismo referente del servicio aduanero y del comercio exterior se instala en Chile

Este año comienza la implementación formal en Chile de la iniciativa “Transborder Integrity Initiative” (TII), que busca promover “medidas anticorrupción” en el comercio exterior, el “autocumplimiento” de medidas aduaneras y la “transparencia” de la información pública aduanera. Con ese objetivo, se encuentra en plena organización el “Evento Internacional TII 2017”, el cual se desarrollará los días 23 […]

Empresa Chilena SQM paga multa por violar la ley de Estados Unidos que castiga la corrupción en el extranjero

  Debido a los aportes irregulares realizados por la Sociedad Química y Minera de Chile, SQM, al financiamiento de campañas políticas en nuestro país, dicha empresa pagó una multa por 30.000.000 de dólares previo acuerdo suscrito con el Departamento de Justicia de Estado Unidos y la Security and Exchange Comission del mismo país, cuyo rol […]