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Panasonic paga US$280 millones para resolver las infracciones de la FCPA

Panasonic acordó esta semana pagar US$280 millones para desestimar cargos relacionados con infracciones de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de EE.UU.—FCPA por sus siglas en inglés— por pagos a los consultores de su unidad estadounidense de entretenimiento en vuelo en Medio Oriente y Asia. Panasonic Corporation, con sede en Osaka, Japón, pagará […]

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Yahoo deberá pagar US$35 millones por no dar a conocer una violación de ciberseguridad

Yahoo! Inc. acordó esta semana pagar una multa de US$35 millones para resolver los cargos de haber engañado a los inversionistas al no revelar una de las violaciones de datos más grandes del mundo en la que los piratas informáticos robaron datos personales relacionados con cientos de millones de cuentas de usuario. Yahoo llegó a un […]

Lanzan investigación sobre intercambio de divisas virtuales para medir el cumplimiento

La Oficina en Nueva York del Procurador General de EE.UU. (NYAG) lanzó una “Iniciativa de Integridad de Mercados Virtuales” para mejorar la transparencia y responsabilidad de las principales plataformas de comercio de criptomonedas y proteger mejor a los inversionistas de divisas virtuales al revisar áreas como operaciones, controles internos, uso de bots automatizados, activos reales […]

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Desafíos para el cumplimiento de Delitos Financieros en 2018

Desde una mayor presión regulatoria hasta el dolor perenne de las sanciones, está claro que los riesgos financieros siguen siendo altos. Medidas regulatorias en los últimos años, con un enérgico comienzo en 2018, han producido una serie de investigaciones y sanciones, han puesto en peligro licencias para continuar operando y han encontrado individuos personalmente responsables […]

Varios países estudian el blockchain para combatir la corrupción

Países como Estados Unidos, el Reino Unido y Canadá, entre otros están evaluando seriamente los pros y contra de la adaptación de la tecnología de blockchain para combatir la corrupción. El 19 de enero de 2018, el gobierno canadiense anunció que probaría el Ethereum Blockchain en un intento por proporcionar transparencia pública a las divulgaciones relacionadas con […]

La inminente necesidad de una subsecretaría de Comercio Exterior en Chile

El ex presidente de la Junta General de Aduanas, Fernando Vargas, cree que una nueva institucionalidad armonizaría toda la cadena, rentabilizando las actividades de fomento a las exportaciones. Además, contribuiría a la atracción de inversiones y a la facilitación de las operaciones aduaneras. El Estado, actualmente, es objeto de múltiples transformaciones estructurales, según el abogado y […]

Consejo para la Transparencia entrega recomendaciones de probidad a nuevas autoridades de gobierno

En forma de “cartilla”, el Consejo para la Transparencia (CPLT) entregará a las autoridades del próximo gobierno de Sebastián Piñera cuáles son sus obligaciones en materia de probidad y transparencia. El objetivo es que quienes ocuparán un cargo público tengan presente las obligaciones que deben cumplir en relación a lobby, fideicomiso ciego y declaraciones de […]

Justicia ordena a Facebook dejar de rastrear datos de usuarios en Bélgica

La justicia belga ordenó este viernes a Facebook dejar de recabar informaciones de internautas en Bélgica por violar la ley de protección de la vida privada bajo pena de una dura multa, una decisión contra la que la red social ya anunció un recurso. El grupo estadounidense debe “dejar de seguir y registrar el uso de internet de […]