Delitos-financieros-compliance

Desafíos para el cumplimiento de Delitos Financieros en 2018

Desde una mayor presión regulatoria hasta el dolor perenne de las sanciones, está claro que los riesgos financieros siguen siendo altos. Medidas regulatorias en los últimos años, con un enérgico comienzo en 2018, han producido una serie de investigaciones y sanciones, han puesto en peligro licencias para continuar operando y han encontrado individuos personalmente responsables […]

Convergencia en Cumplimiento continuará en 2018

Mientras ACFCS evalúa el 2018, consulta a expertos de todo el arco de cumplimiento de delitos financieros, investigaciones y tecnologías sobre cuáles creen que fueron las tendencias clave en 2017 y cuáles son los aspectos en los que las instituciones financieras y corporaciones deberían estar listas para este año. Le hicimos estas preguntas a Sujata […]