¿Cubre su ‘compliance’ todos los delitos?

Retomo el apasionante tema de la prevención de delitos penales en el ámbito empresarial a raíz de una charla de Eloy Velasco, juez de, entre otras, la Operación Lezo (trama criminal a través de la empresa pública Canal de Isabel II que ha cometido presuntos delitos de organización criminal, blanqueo, falsificación de documentos, prevaricación, malversación, fraude, etc.). El juez estrella […]

Organismo referente del servicio aduanero y del comercio exterior se instala en Chile

Este año comienza la implementación formal en Chile de la iniciativa “Transborder Integrity Initiative” (TII), que busca promover “medidas anticorrupción” en el comercio exterior, el “autocumplimiento” de medidas aduaneras y la “transparencia” de la información pública aduanera. Con ese objetivo, se encuentra en plena organización el “Evento Internacional TII 2017”, el cual se desarrollará los días 23 […]