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Panasonic paga US$280 millones para resolver las infracciones de la FCPA

Panasonic acordó esta semana pagar US$280 millones para desestimar cargos relacionados con infracciones de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de EE.UU.—FCPA por sus siglas en inglés— por pagos a los consultores de su unidad estadounidense de entretenimiento en vuelo en Medio Oriente y Asia. Panasonic Corporation, con sede en Osaka, Japón, pagará […]

Varios países estudian el blockchain para combatir la corrupción

Países como Estados Unidos, el Reino Unido y Canadá, entre otros están evaluando seriamente los pros y contra de la adaptación de la tecnología de blockchain para combatir la corrupción. El 19 de enero de 2018, el gobierno canadiense anunció que probaría el Ethereum Blockchain en un intento por proporcionar transparencia pública a las divulgaciones relacionadas con […]

Protección del consumidor en el Comercio Electrónico

Las nuevas tecnologías de la información y comunicación han permitido desarrollar múltiples formas de comercio electrónico, generando cambios considerables en los hábitos de consumo de los usuarios. Prueba de ello es que cada año el número de transacciones realizadas por medios electrónicos y los ingresos derivados de ellas aumentan. Según estimaciones de la Cámara de […]

Marcelo Drago y estudio de clientelismo: Puede ser un paso previo a prácticas de cohecho

Según un estudio realizado por el Consejo para la Transparencia, un tercio de los chilenos valida las prácticas clientelistas. En tanto, más de un tercio de los funcionarios públicos se muestra a favor. Marcelo Drago, presidente del Consejo para la Transparencia, conversó sobre este estudio con el Podría Ser Otra Cosa y sostuvo que “hay una […]

¿Cuántos problemas de delitos financieros puede salvar la IA?

Los delitos financieros en todo el mundo han aumentado infatigablemente en las últimas dos décadas, no solo en volumen, sino también en términos de complejidad y sofisticación. Los bancos y las instituciones financieras han estado invirtiendo fuertemente en la prevención, detección, investigación y denuncia de delitos financieros por un lado, mientras soportan la carga de […]

El Triunvirato de ‘compliance’

Compliance puede definirse desde diversas perspectivas. En mi caso prefiero enfocarlo desde la idea de incorporar en el ámbito propio de las empresas y otras organizaciones una verdadera cultura ética y de cumplimiento. Cultura que parte desde el consejo de administración (tone at the top) y afecta a toda la estructura organizativa. Pero las buenas intenciones […]

Los expertos rechazan la responsabilidad del ‘compliance officer’

Los especialistas rechazan que, de modo general, pueda atribuirse a los oficiales de cumplimiento (o compliance officers), una posición de garante respecto de los delitos que puedan cometerse en el seno de la persona jurídica. Un debate que ha resurgido con fuerza después de que se conociera la citación como investigados de 10 de estos responsables […]

Chile, el país con más tratados de libre comercio del mundo

La suscripción de acuerdos con Argentina e Indonesia, la ampliación del tratado de libre comercio con China y la modernización de los suscritos con Canadá y la Unión Europea son los principales avances en materia de comercio exterior de Chile en 2017. Chile es el país que más acuerdos comerciales tiene suscritos en todo el […]

Maximiliano Jiménez: “Chile debe integrarse a Panamá a través de su actividad logística”

El consultor internacional de origen panameño, Maximiliano Jiménez, aseguró que Chile -que es el primer usuario del Canal de Panamá y el tercero a nivel mundial- debe integrarse al país a través de actividades que añadan valor logístico a las exportaciones chilenas. Jiménez, quien fue invitado a exponer al Nexo Bio Bio Summit, recordó que Panamá […]

Las prioridades del Gafi: actualizaciones sobre la propiedad beneficiaria, financiamiento al terrorismo y de-risking

El Grupo de Acción Financiera Internacional con sede en París (GAFI), el árbitro mundial de los estándares contra el lavado de dinero, está centrando su atención en la mejor manera de identificar y combatir de manera más eficiente y precisa a los terroristas y sus financistas. Al mismo tiempo está poniendo más presión a los países […]