Convergencia en Cumplimiento continuará en 2018

Mientras ACFCS evalúa el 2018, consulta a expertos de todo el arco de cumplimiento de delitos financieros, investigaciones y tecnologías sobre cuáles creen que fueron las tendencias clave en 2017 y cuáles son los aspectos en los que las instituciones financieras y corporaciones deberían estar listas para este año. Le hicimos estas preguntas a Sujata […]

Retos y tendencias del corporate compliance officers: principales cuestiones prácticas

El entorno altamente regulado y de gran dispersión normativa en el que operan actualmente las empresas, da clara muestras de que hay una incierta indefinición judicial y una falta de criterios claros en las responsabilidades penales que pueden recaer sobre las personas jurídicas.Esto exige que los departamentos legales de las compañías y sus corporate compliance officers [responsables del cumplimiento de la […]

Tres aspectos básicos que necesitas saber del Corporate Compliance

El mundo empresarial y nuestra manera de relacionarnos con él está cambiando -es un hecho-, el entorno busca encontrar cada vez soluciones más rápidas a la hora de enfrentarnos ante un problema legal, económico y social, por lo que los riesgos legales son cada vez más difíciles de identificar, medir y preveer, así que es […]

¿Cubre su ‘compliance’ todos los delitos?

Retomo el apasionante tema de la prevención de delitos penales en el ámbito empresarial a raíz de una charla de Eloy Velasco, juez de, entre otras, la Operación Lezo (trama criminal a través de la empresa pública Canal de Isabel II que ha cometido presuntos delitos de organización criminal, blanqueo, falsificación de documentos, prevaricación, malversación, fraude, etc.). El juez estrella […]