Lanzan investigación sobre intercambio de divisas virtuales para medir el cumplimiento

La Oficina en Nueva York del Procurador General de EE.UU. (NYAG) lanzó una “Iniciativa de Integridad de Mercados Virtuales” para mejorar la transparencia y responsabilidad de las principales plataformas de comercio de criptomonedas y proteger mejor a los inversionistas de divisas virtuales al revisar áreas como operaciones, controles internos, uso de bots automatizados, activos reales […]

Protección del consumidor en el Comercio Electrónico

Las nuevas tecnologías de la información y comunicación han permitido desarrollar múltiples formas de comercio electrónico, generando cambios considerables en los hábitos de consumo de los usuarios. Prueba de ello es que cada año el número de transacciones realizadas por medios electrónicos y los ingresos derivados de ellas aumentan. Según estimaciones de la Cámara de […]

Justicia ordena a Facebook dejar de rastrear datos de usuarios en Bélgica

La justicia belga ordenó este viernes a Facebook dejar de recabar informaciones de internautas en Bélgica por violar la ley de protección de la vida privada bajo pena de una dura multa, una decisión contra la que la red social ya anunció un recurso. El grupo estadounidense debe “dejar de seguir y registrar el uso de internet de […]

Marcelo Drago y estudio de clientelismo: Puede ser un paso previo a prácticas de cohecho

Según un estudio realizado por el Consejo para la Transparencia, un tercio de los chilenos valida las prácticas clientelistas. En tanto, más de un tercio de los funcionarios públicos se muestra a favor. Marcelo Drago, presidente del Consejo para la Transparencia, conversó sobre este estudio con el Podría Ser Otra Cosa y sostuvo que “hay una […]

¿Cuántos problemas de delitos financieros puede salvar la IA?

Los delitos financieros en todo el mundo han aumentado infatigablemente en las últimas dos décadas, no solo en volumen, sino también en términos de complejidad y sofisticación. Los bancos y las instituciones financieras han estado invirtiendo fuertemente en la prevención, detección, investigación y denuncia de delitos financieros por un lado, mientras soportan la carga de […]

El Triunvirato de ‘compliance’

Compliance puede definirse desde diversas perspectivas. En mi caso prefiero enfocarlo desde la idea de incorporar en el ámbito propio de las empresas y otras organizaciones una verdadera cultura ética y de cumplimiento. Cultura que parte desde el consejo de administración (tone at the top) y afecta a toda la estructura organizativa. Pero las buenas intenciones […]

Oficiales de cumplimiento deben dedicar más recursos a la gestión del riesgo de cumplimiento ALD, según encuesta

Los bancos continúan lidiando con ciertas cargas regulatorias, incluyendo las cargas vinculadas con los costos y recursos de los programas de cumplimiento de delitos financieros, de acuerdo con la encuesta semestral de oficiales de cumplimiento de la Asociación Estadounidense de Banqueros (American Bankers Association). Con un enfoque regulatorio apuntando a la gestión de riesgos en los […]

Análisis: OCDE insta a Chile a profundizar sus reformas legislativas anticorrupción

El artículo publicado por la OCDE, el 25 de octubre de 2017, menciona que Chile, en particular, debe seguir avanzando en la aplicación de las recomendaciones del Grupo de Trabajo sobre Cohecho en Transacciones Comerciales Internacionales. La Convención para Combatir el Cohecho de Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales de la OCDE fue adoptada […]

¿Se puede medir la ética empresarial?

Convencidos de que la ética, el respeto, la defensa y promoción de los derechos humanos son fundamentales en las bases de toda responsabilidad social empresarial, es que Jesús Martínez junto a un grupo de socios, lanzaron hace cinco años The Ethical and Human Rights Compliance (EHRC). Lo que al principio fue sólo una idea, hace nueve meses […]

Ética empresarial, el intangible que genera real valor

Ratailers, farmacias, empresas de transporte, aerolíneas, isapres, empresas del sector forestal, constructoras, y en el último periodo las AFP´s, por poner solo algunos ejemplos generales, han sido protagonistas de situaciones que han mermado su reputación corporativa, principalmente por la falta de honestidad de algunos actores, el descontento social que esto conlleva y la incapacidad institucional […]